Бюджетный ущерб от деятельности организованной сети превышает 1 трлн рублей
Предполагаемый организатор крупнейшей в России организованной сети «бумажного НДС» задержан за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Напомним, в середине апреля текущего года следственными органами ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, в период с 2023 по 2026 гг. участники организованной группы создали более 4 тыс. фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Для получения незаконной прибыли фигуранты продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры от имени указанных фиктивных юридических лиц. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчётности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы.
В результате совершённых преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше одного триллиона рублей в виде налогов. Преступная деятельность указанных лиц выявлена в ходе совместной работы следователей столичного ГСУ СК России, сотрудников ФСБ России, МВД России и Федеральной налоговой службы.
По данному делу несколько фигурантов арестованы. Решается вопрос об экстрадиции из-за рубежа предполагаемого организатора сети «бумажного НДС». Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: изображение от magnific на Magnific (ИИ-генерация).