По версии следствия, общий размер причинённого бюджету РФ ущерба составляет почти 1,2 млрд рублей
Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса (УК) РФ (уклонение от уплаты налогов) в отношении 54-летнего директора ООО «КСИЛ Миллениум». По версии следствия, в 2018–2021 гг. подозреваемый путём внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 4 контрагентами, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 79 млн руб. В офисе фирмы проведён обыск, в ходе которого изъята необходимая документация, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия.
Ещё одно уголовное дело следователи Татарстана расследуют в отношении 36-летнего директора ООО «БСЛ Инжиниринг». Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По версии следствия, в 2018–2020 гг. подозреваемый путём внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 19 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 158 млн руб. Также следствием установлено, что с мая по декабрь 2022 года подозреваемый полностью не выплатил заработную плату и установленные законом выплаты четырём сотрудникам на общую сумму более 829 тыс. рублей. При этом он имел возможность погасить задолженности, однако поступавшие денежные средства расходовались для оплаты хозяйственных расходов и на иные цели. Следует отметить, что ранее в отношении руководства этой фирмы уже расследовались уголовные дела по факту невыплаты зарплаты.
Третье уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) следственные органы Татарстана расследуют в отношении 59-летнего директора ООО «СМК «АК ТАШ». По версии следствия, в 2017–2019 гг. подозреваемый путём внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 14 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 677 млн руб. Ранее в отношении мужчины, также являющегося директором ООО «СФ «АК ТАШ», возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму более 284 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий, проведённых следователями совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД РФ и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото: сайт Следственного комитета РФ.